diciembre 3, 2021

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Finma completa operaciones en Venezuela con Lucano Bank

El caso del país sudamericano ha ocupado durante mucho tiempo a los funcionarios de la FINMA. Piedra angular / Peter Glancer sda-ats

Este contenido se publicó el 18 de noviembre de 2021, a las 11:00 a. M.

(Keystone-STA)

La Comisión de Supervisión del Mercado Financiero ha completado la última acción contra los bancos que se ocupan de los casos de corrupción que involucran a la petrolera estatal venezolana Finma Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Los dos últimos documentos en cuestión son la Banca Zarattini, con sede en Lugano, y la Compagnie Bancaire Helvétique (Banco CBH), con sede en Ginebra, que al parecer «no cumplieron con sus obligaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y violaron gravemente la ley de supervisión». Publicado hoy. Las dos empresas (entre 2014 y 2018, respectivamente, así como entre 2012 y 2020) no aclararon adecuadamente los antecedentes económicos de sus relaciones comerciales.

Las empresas cooperaron eficazmente durante estas actividades. Ambos bancos tomaron medidas para llenar los vacíos antes y durante la transacción. Finma decidió que ambas empresas deberían continuar implementando estas medidas.

En nota difundida hoy, Banca Zarattini confirma que ha reconocido positivamente la decisión de Finma, confirmando en su opinión la validez de las acciones ya aceptadas por el banco. La empresa considera muy importante cumplir estrictamente con las normativas suizas e internacionales. También señala que las relaciones abiertas con los clientes venezolanos no conciernen a PDVSA ni a otras agencias gubernamentales venezolanas.

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