Muchos bancos suizos han sido «condenados» por violar las reglas contra el lavado de dinero que involucran a personas asociadas con la petrolera estatal venezolana PDVSA, y se les ha ordenado romper todas las relaciones comerciales con clientes venezolanos y en riesgo.
El anuncio fue realizado por Finma, el organismo de control del mercado financiero suizo. Los resultados de una encuesta de cinco años a una treintena de bancos suizos Se dice que está relacionado con lavado de dinero u otros delitos similares, informa Mercopress El 24 de noviembre.
Desde que comenzó la investigación en 2016, cinco bancos se han visto afectados por Finma, y dos exdirectores ejecutivos del banco privado Julius Barr y Credit Suisse han sido expuestos por no luchar contra la corrupción.
En el último caso, el organismo regulador y supervisor criticó a Panca Jaratini de Lucano y a CPH de Ginebra – Compañía Pancare Helvetic. Entre 2014 y 2018, Finma encontró que Banca Zarattini había violado sus obligaciones de combatir el lavado de dinero, mientras que CBH cometió un incumplimiento similar entre 2012/20.
“Ambos bancos no han hecho suficiente aclaración económica de antecedentes sobre las relaciones comerciales y transacciones con alto riesgo de fraude. Hay una falta de documentación en estas áreas ”, dijo Finma.
El organismo regulador suizo impuso una prohibición temporal a Banca Zarattini de aceptar nuevos clientes venezolanos y personas políticamente explícitas. Las medidas impuestas a CBH incluyen la terminación de todas las relaciones comerciales restantes con los clientes venezolanos. Además, debería revisar otras relaciones con clientes particularmente vulnerables y terminarlas si es necesario, dijo Finma.
Banca Zarattini reconoció que la decisión tomada por el regulador fue inequívoca y agregó que «las deficiencias se limitan a un tiempo limitado y con un número limitado de clientes» y que se pondrá en contacto con Finma en cuanto tenga conocimiento de posibles problemas. Colaboró mucho con la investigación.
Lucía Giannini
