El círculo se está cerrando en los Estados Unidos en torno al ex rey de las criptomonedas Sam Bankman-Fried, sus colaboradores más cercanos y todo el sector de las monedas digitales, que se sospecha que se está convirtiendo en un caldo de cultivo para gigantes «esquemas Ponzi» contra pequeños y grandes inversores.
dos tenientes Joven Fundador de Ftx Exchange Justo ayer pasaron bajo arresto domiciliario después de una fianza de $ 250 millones, Caroline Ellison, quien dirigía la firma comercial asociada y el fondo de cobertura Alameda Research, y Gary Wang, cofundador y director de tecnología de Ftx y ex colega de Bankman-Fried all’ Mit, ambos se declararon culpables de delito grave de fraude. Más: La oficina del fiscal general federal de Nueva York ha anunciado que está cooperando activamente con las investigaciones para arrojar luz sobre cómo descifrar el imperio multimillonario que el empresario de treinta años Bankman-Fried construyó con monedas virtuales.
Ellison tiene 28 años y es director ejecutivo de Alameda desde 2021; Wang tiene 29 años y se unió a Bankman-Fried desde el inicio del proyecto criptográfico en 2019. Los fiscales consideran que la cooperación de Ellison y Wang es vital para llevar adelante todo el caso y sus consecuencias. Los múltiples delitos de estafa, concierto para delinquir y blanqueo de capitales de los que se declararon culpables los dos exdirectivos ahora conllevan penas de 110 y 50 años de prisión, respectivamente, así como multas millonarias.
Previo a la libertad bajo fianza, Bankman Fried estuvo en prisión en Estados Unidos tras ser ingresado sin resistenciaExtradición de las Bahamas, donde vivía en un gran apartamento con Ellison, con quien tenía relaciones sentimentales, y Wang. La estafa de la que es protagonista, según las autoridades, vio grandes fondos de clientes robados ilegalmente de Ftx para canalizarlos a Bankman-Fried, cobertura de Alameda, apuestas arriesgadas en otros activos, compras de propiedades de lujo y donaciones a políticos. Las pérdidas relacionadas con el escándalo se han estimado hasta ahora en más de $7 mil millones, lo que convierte al caso en uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Wall Street; Ftx en la cima de su éxito tenía un valor máximo de $ 32 mil millones.
Bankman-Fried, Ellison y Wang también han sido demandados en las últimas horas, en acciones civiles, por las autoridades reguladoras de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores y la CFTC. Entre otras cosas, la SEC sacó a la luz una conspiración de tres años para manipular el precio de Ftt, el token de seguridad de Ftx, siguiendo instrucciones de Bankman-Fried, que se llevó a cabo mediante compras de grandes cantidades de Ftt en el mercado. Estos valores inflados permitieron a FTX usar tokens de garantía de préstamo, que luego se canalizaron a Alameda y terminaron en el bolsillo de Bankman-Fried. Todo mientras la alta dirección del grupo se aseguraba de que la empresa fuera bastante segura y tenía estrategias sofisticadas para gestionar los riesgos y proteger a los clientes.
