Los reflectores de la Guardia di Finanza han destacado cerca de 150 ventas de propiedades en la Costa Esmeralda con transacciones por valor de hasta mil millones de euros procedentes del extranjero. Es el balance de una operación destinada a prevenir el blanqueo de dinero, llevada a cabo por militares del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Sassari, dirigidos por el coronel Stefano Rebisso.
Las investigaciones comenzaron desde lejos.
Todo empezó cuando comenzaron los controles sobre los activos rusos atribuidos a personas “en la lista”, es decir, controles que llevaron a la congelación de los activos del oligarca ruso. Durante la investigación, los responsables financieros identificaron «profesionales de referencia» para quienes habían realizado inversiones importantes en la Costa Esmeralda y realizaron una serie de controles sobre «intermediarios financieros, profesionales y otros operadores no financieros, seleccionados sobre la base de un enfoque basado en el riesgo de introducir activos ilícitos en la Economía Jurídica.
Amplia gama
Una amplia actividad de vigilancia ha permitido identificar a personas que, en los últimos tiempos, han realizado una serie de transacciones inmobiliarias: desde la venta hasta el alquiler de artículos de lujo en el Distrito Esmeralda, zona que, como destacó la dirección de la prefectura, “Se encuentra entre las zonas del país más atractivas para inversiones internacionales de gran valor.
Lento en 150 operaciones
Bajo la óptica de Fiamme Gialle, se realizaron alrededor de 150 transacciones inmobiliarias, para transacciones financieras por un valor de casi mil millones de euros, provenientes principalmente del extranjero y de países con impuestos preferenciales «donde a menudo se crean sociedades extraterritoriales para ocultar a los beneficiarios reales de los recursos económicos detrás de a ellos». Cadenas de control que a primera vista parecen ambiguas y complejas”.
Infracciones administrativas
“Como resultado de estos controles, se descubrieron varias violaciones administrativas de la legislación contra el lavado de dinero relacionadas con el uso de efectivo en cantidades que exceden el límite establecido por la ley o las obligaciones para la identificación de clientes y la notificación de transacciones sospechosas – confirma además el Comando Regional – . Las inspecciones revelaron deficiencias en el incumplimiento de requisitos relacionados con la verificación adecuada de los clientes, que expresan un cumplimiento necesario y fundamental del sistema de cooperación contra el lavado de dinero que tiene como objetivo obtener datos e información no sólo de manera formal sino también de una manera más efectiva y dinámica. sentido para verificar riesgos potenciales, que pueden conducir, en determinadas circunstancias, a conductas ilícitas al conocer el origen de los activos y fondos utilizados”.
