junio 29, 2022

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El ojo vigilante de los bancos y las autoridades fiscales no perdona

Ojo con las transferencias bancarias porque caducan, incluso en 2022, bajo la lupa de Hacienda y de los propios bancos. Así que entremos en detalles y veamos qué podemos saber al respecto.

Foto © Adobe Stock

Comida, ropa, educación para niños, actividades extracurriculares y más. En realidad, hay muchas cosas con las que nos encontramos teniendo que lidiar regularmente que terminan afectando, en lugar de descuidar, nuestros bolsillos. Si le sumas la crisis entonces económico Debido al impacto negativo del Covid, no es de extrañar que cada vez más personas decidan prestar atención al mundo. ahorros. Entonces, es precisamente en este contexto que la cuenta corriente ciertamente juega un papel muy importante, ya que nos permite mantener nuestro dinero seguro.

Al mismo tiempo, siempre es recomendable no bajar la guardia, ya que hay algunos movimientos que pueden acabar bajo la lupa. impuesto y las propias entidades de crédito. hablando especialmente de Transferencias bancarias Que, incluso en 2022, sigue sujeto a controles. Pero ¿por qué razón y sobre todo en qué casos? Así que entremos en detalles y veamos todo lo que hay que saber al respecto.

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Cuenta corriente, cuidado con impuestos y cheques bancarios en transferencias bancarias: lo que debes saber

Hace un tiempo vimos juntos lo importante que es prestar Ojo con los traslados a los niños ya que hay un gesto que te puede costar mucho. Bueno, solo entrando en las transferencias bancarias, es bueno saber que a menudo atraen la atención de una agencia de ingresos, especialmente si los movimientos relacionados no son causados ​​por declaración de impuestos o de todos modos Cantidades especialmente grandes.

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Pero no solo eso, para acabar bajo la lupa de las autoridades fiscales también incluyen Movimientos en el extranjeroEspecialmente si el cierre de la cuenta corriente en Italia se registró al mismo tiempo. La razón por la cual la Agencia Tributaria siempre mantiene alto el interés por los distintos movimientos bancarios, como es fácil adivinar, está relacionada con la lucha contraEvasión de impuestos y los riesgos Reciclaje.

En este contexto, la UIF o archivoUnidad de Inteligencia Financiera del Banco de Italia. Sin embargo, cabe señalar que los controles no solo están relacionados con los retiros en ventanilla y cajeros automáticos, sino también con las transferencias bancarias, tanto entrantes como salientes.

Cuenta corriente, ojo con las transferencias bancarias: Cuando se disparan los controles fiscales

Al entrar en detalles, le recordamos que el archivo impuestoGeneralmente, realiza verificaciones si el banco reporta transacciones sospechosas. Cabe destacar que este último se puede implementar tanto en interiores como en exteriores. Además, a este respecto, cabe señalar que, en realidad, no existe un límite determinado que deba indicarse. Esto se debe a que cada uno de nosotros puede tener todo el dinero que quiera en su cuenta corriente, siempre que, por supuesto, se obtenga en su totalidad. legal.

Sin embargo, existen algunas circunstancias que pueden dar lugar a verificaciones por parte de la agencia tributaria, especialmente, como se mencionó anteriormente, en el caso de movimientos de grandes cantidades. si era NegocioPor ejemplo, se pueden activar cheques si hay retiros de más de mil euros en un día o 5 mil euros al mes.

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En cuanto a Ciudadanos comunesPor otro lado, el banco puede decidir enviar un informe específico a la UIF en caso de retiros con Importes superiores a 10.000€ al mes, aunque se haya hecho de forma parcial.

acerca de mi Transferencias TelegráficasPor otro lado, el monto mínimo de transferencias se redujo en 2022, luego de lo cual los bancos deben enviar un informe específico a la UIF del Banco de Italia. En particular, todas las transacciones financieras con Una cantidad superior a 5 mil euros. Al mismo tiempo, en el caso de movimientos sospechosos, no se excluye la posibilidad de que el informe también se active para montos menores.

Cuenta corriente, cuidado con los cheques en las transferencias bancarias: los interesados ​​en 2022

Por lo tanto, el propio banco y las autoridades fiscales pueden pedirnos aclaraciones en caso de movimientos sospechosos. Por tanto, es responsabilidad del interesado Explique de dónde salió el dinero.. De lo contrario, de hecho, las autoridades fiscales pueden pensar que este es el caso. Evasión de impuestos, con el interesado que, por tanto, puede encontrarse ante una situación decididamente desagradable.

Precisamente por eso, siempre es recomendable mantener todo ingresos mi Hojas Que prueban el motivo de la transferencia de una cierta cantidad de dinero, especialmente si es particularmente alta. Por último, les recordamos que los bancos que tienen que hacer un informe específico sobre este tema son claramente los bancos, pero no solo eso.

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También Poste Italiane para trabajos de bancoposta, y institutos Dinero electrónico, entidades de pago, sociedades de valores, intermediarios financieros inscritos en el Registro, y otros.

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